Welke documenten zijn er vereist om gebruik te maken van de nieuwe betaalprovider?

De documenten die we vereisen zijn afhankelijk van het type onderneming dat je hebt. De documenten verschillen bijvoorbeeld tussen een eenmanszaak, BV of stichting. Onze betaalprovider kan verzoeken om de volgende documenten:

Kopie legitimatiebewijs
Vereist voor alle handelende bestuurders en UBO's. Dit mag een paspoort, identiteitskaart uit de EER (voor- en achterkant), Nederlands rijbewijs (voor- en achterkant), verblijfsvergunning (voor- en achterkant) of vergelijkbaar equivalent zoals een F+kaart (België) zijn.

Aan een kopie van het legitimatiebewijs stellen we de volgende eisen:

• Het document moet geldig zijn (d.w.z dat het niet verlopen mag zijn)
• Alle gegevens moeten zichtbaar zijn, behalve je BSN (burgerservicenummer)
• Het document mag niet als gestolen of vermist geregistreerd staan
• Een kopie van een kopie kunnen we niet accepteren

Overeenkomst
Een overeenkomst is vereist in alle gevallen. Deze dient ondertekend te worden door een tekenbevoegd persoon binnen de organisatie. Indien er geen zelfstandig tekenbevoegde is, dan dient de overeenkomst door alle gezamelijk bevoegde personen te worden ondertekend.

KvK uittreksel
Voor alle organisaties uit Nederland. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel kan je voor een klein bedrag bestellen bij de Kamer van Koophandel. Het hoeft geen digitaal gewaarmerkt uittreksel te zijn.

Aan een uittreksel van de kamer van koophandel stellen we de volgende eisen:

• Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden
• Een "Bericht van registratie" wordt helaas niet geaccepteerd
• Het document moet alle pagina's bevatten

Kopie bankafschrift
Een kopie van het bankafschrift is vereist in alle gevallen. Op deze manier kunnen we valideren of het geld dat we uitbetalen ook daadwerkelijk bij de organisator terecht komt.

Aan een kopie van het bankafschrift stellen we de volgende eisen:

• Het afschrift mag niet ouder zijn dan 6 maanden
• We accepteren enkel zakelijke rekeningen
• Het IBAN-nummer en de rekeninghouder (tenaamgestelde) dienen op het afschrift te staan
• De tenaamstelling dient overeen te komen met de bedrijfsnaam of een handelsnaam zoals vermeld op het KvK-uittreksel

UBO formulier
Vereist voor rechtspersonen waarvan we niet eenvoudig de UBO's vast kunnen stellen, bijvoorbeeld voor B.V's of N.V's. Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de uiteindelijke belanghebbende, natuurlijk persoon die:

• Een belang van meer dan 25% heeft in het kapitaal
• Meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen
• Begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen

We brengen de UBO's middels een formulier dat je in kan vullen in kaart. Daarvoor zijn de NAW-gegevens van elke UBO benodigd en een handtekening van een tekenbevoegde van de organisatie.

Bewijs van adres
Voor personen die binnen een onderneming met een verhoogd risico als bestuurder werkzaam zijn of bij onjuiste aanlevering van andere documenten. Dit mag een gas, water of elektra nota of brief van een officiële instantie zijn (zoals de belastingdienst of gemeente).

Aan het bewijs van een adres stellen we de volgende eisen:

• Je naam en persoonlijke adres moeten op het document vermeld staan
• Het moet gaan om een kopie van een gas, water of elektra nota zijn, of een schrijven van een officiële instantie
• Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden

Bewijs van vestigingsadres
Voor organisatoren met een verkooplocatie die een gemiddeld risico of hoger heeft.

Aan het bewijs van een vestigingsadres stellen we de volgende eisen:

• De bedrijfsnaam en het zakelijke adres moeten op het document vermeld staan
• Het moet gaan om een kopie van een gas, water of elektra nota zijn
• Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden

Addendum
Indien er een aanvullende overeenkomst vereist is, dan doen we dat via een 'Addendum'. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je specifieke cadeaukaarten wenst te accepteren.

Garantstelling
Mocht je organisatie een te groot risico vormen om zelfstandig te dragen, dan kunnen we mogelijk een borg instellen om het risico te beperken. Het is ook mogelijk om een garantstelling af te geven. Hiermee staat een persoon (bijvoorbeeld een UBO, aandeelhouder of bestuurder) of andere onderneming (bijvoorbeeld een moedermaatschappij) garant voor eventuele financiële risico's.

Uitbetalingsformulier
Voor ondernemers met een verhoogd risico, bijvoorbeeld bij (eerdere) roodstanden of indien de rekening waarop de gelden moeten worden uitbetaald niet op de directe bedrijfsnaam staan.

Je bent verplicht om een document dat door onze betaalprovider vereist is, te verstrekken. TicketSoft vraagt de documenten namens onze betaalprovider bij jou op. Het is belangrijk dat bezoekers van evenementen kunnen vertrouwen op TicketSoft en onze betaalprovider, waardoor we je helaas niet kunnen accepteren indien je de juiste documenten niet bij ons aanlevert.